Trabalhando juntos, um grupo de autoridades federais apreendeu nesta semana US$ 34 milhões em criptomoedas confiscadas, que supostamente foram obtidas ilegalmente, através da dark web.
Autoridades federais apreendem US$ 34 milhões em criptomoedas ilícitas
Nos Estados Unidos, um grupo de promotores federais conseguiu apreender 34 milhões de dólares em criptomoedas de um homem no sul do estado da Flórida. Alegadamente, ele fez vendas ilícitas através da Dark Web e recebeu uma compensação na forma de vários ativos criptográficos.
Esta é, até agora, uma das maiores apreensões envolvendo criptomoedas nos Estados Unidos. Isto foi afirmado pelo Departamento de Justiça , através de um comunicado de imprensa.
A identidade do suspeito permanece anônima. No entanto, foi revelado que agentes federais apreenderam várias carteiras de criptomoedas , associadas à atividade ilícita do homem, por meio da Dark Web.
De acordo com o comunicado de imprensa, o indivíduo cujos bens foram apreendidos é supostamente responsável por 100.000 vendas ilícitas de vários itens e dados obtidos ilegalmente.
Isso inclui informações de contas digitais que foram hackeadas e negociadas em alguns mercados da Dark Web . O tráfego ilegal também incluiu informações de contas de usuários para serviços populares como Uber, HBO e Netflix.
O crime do suspeito
O comunicado de imprensa do Departamento de Justiça dos Estados Unidos forneceu detalhes sobre como o suspeito acessou a Dark Web. A partir daí, conseguiu obter ilicitamente diversos dados e informações que também vendia da dark web.
A compensação dessas vendas foi obtida em diferentes criptomoedas que foram distribuídas em várias carteiras.
Para realizar tudo isso, o réu usou a rede de computadores Onion Router , configurada para ocultar os endereços IP dos usuários e distribuída globalmente. Com ela ele conseguiu acessar a Dark Web e cometer todos esses atos ilícitos.
Análises posteriores revelaram que o suspeito realizou um procedimento conhecido como “salto em cadeia”. Para fazer isso, usou copos de lavagem de criptomoedas que funcionam agrupando várias transações e distribuindo-as para uma carteira designada, em incrementos e intervalos aleatórios.
O relatório oficial garante que os agentes que investigam o caso apreenderam várias carteiras de criptomoedas associadas a práticas ilegais na Dark Web. A ação de apreensão fez parte da Operação TORnado , realizada pela Força-Tarefa de Combate às Drogas do Crime Organizado.
Algumas agências federais também participaram da operação, incluindo o Serviço de Inspeção Postal dos Estados Unidos (USPIS), o IRS-CI, o FBI, a DEA e a Homeland Security Investigations (HSI).
crime de criptografia
Crimes de computador e atos ilícitos na Dark Web são um problema cotidiano. E, à medida que o uso de criptomoedas se torna mais popular e o mercado de criptomoedas se expande em todo o mundo, surgem novos tipos de crimes envolvendo ativos criptográficos.
Desde 2020, o uso de criptomoedas aumentou significativamente. Diante dessa realidade, algumas pessoas aproveitaram as brechas de segurança inerentes às plataformas de desenvolvimento para roubar fundos avaliados em vários milhões de dólares.
Na semana passada, a Ronin Network, uma sidechain baseada em Ethereum que foi desenvolvida para o jogo de criptomoeda Axie Infinity , foi hackeada por mais de US$ 620 milhões em ETH e USDC.
No primeiro trimestre do ano, as plataformas de finanças descentralizadas (DeFi) perderam US$ 1,22 bilhão para hackers, quase oito vezes mais do que os US$ 154 milhões perdidos no primeiro trimestre de 2021.
