Gli Stati Uniti sequestrano 34 milioni di dollari in criptovalute ottenute illegalmente

Lavorando insieme, questa settimana un gruppo di autorità federali ha sequestrato 34 milioni di dollari in criptovaluta confiscata, che sarebbe stata ottenuta illegalmente attraverso il dark web.


Le autorità federali sequestrano 34 milioni di dollari in criptovalute illecite

Negli Stati Uniti, un gruppo di procuratori federali è riuscito a sequestrare 34 milioni di dollari in criptovalute a un uomo nel sud dello stato della Florida. Presumibilmente, ha effettuato vendite illecite attraverso il Dark Web e ha ricevuto un compenso sotto forma di vari asset crittografici.

Questo è, finora, uno dei più grandi sequestri che coinvolgono criptovalute negli Stati Uniti. Lo ha affermato il Dipartimento di Giustizia , attraverso un comunicato.

L’identità del sospettato rimane anonima. Tuttavia, è stato rivelato che gli agenti federali hanno sequestrato diversi portafogli di criptovaluta , associati all’attività illecita dell’uomo, attraverso il Dark Web.

Secondo il comunicato stampa, la persona i cui beni sono stati sequestrati sarebbe responsabile di 100.000 vendite illecite di vari oggetti e dati ottenuti illegalmente.

Ciò include le informazioni sull’account digitale che sono state violate e scambiate su alcuni mercati del Dark Web . Il traffico illegale includeva anche informazioni sull’account utente per servizi popolari come Uber, HBO e Netflix.

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Il delitto del sospettato

Il comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha fornito dettagli su come il sospetto ha avuto accesso al Dark Web. Da lì, è riuscito a ottenere illecitamente vari dati e informazioni che ha venduto anche dal dark web.

Il compenso di quelle vendite è stato ottenuto in diverse criptovalute che sono state distribuite in diversi portafogli.

Per realizzare tutto ciò, l’imputato ha utilizzato la rete di computer Onion Router , configurata per nascondere gli indirizzi IP degli utenti e distribuita a livello globale. Con esso è stato in grado di accedere al Dark Web e commettere tutti questi atti illeciti.

Ulteriori analisi hanno rivelato che il sospetto ha eseguito una procedura nota come “salto a catena”. Per fare ciò, ha utilizzato tazze di riciclaggio di criptovaluta che funzionano raggruppando varie transazioni e distribuendole a un portafoglio designato, con incrementi e intervalli casuali.

Il rapporto ufficiale assicura che gli agenti che indagano sul caso abbiano sequestrato diversi portafogli di criptovaluta associati a pratiche illegali sul Dark Web. L’azione di sequestro faceva parte dell’operazione TORnado , condotta dalla Task Force per l’applicazione della criminalità organizzata contro la droga.

All’operazione hanno partecipato anche alcune agenzie federali, tra cui l’US Postal Inspection Service (USPIS), l’IRS-CI, l’FBI, la DEA e la Homeland Security Investigations (HSI).

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crimine crittografico

I crimini informatici e gli atti illeciti nel Dark Web sono un problema quotidiano. E, man mano che l’uso delle criptovalute diventa più popolare e il mercato delle criptovalute si espande in tutto il mondo, emergono nuovi tipi di crimini che coinvolgono risorse crittografiche.

Dal 2020 l’uso delle criptovalute è aumentato notevolmente. Di fronte a questa realtà, alcune persone hanno approfittato delle lacune di sicurezza insite nelle piattaforme di sviluppo per rubare fondi per un valore di diversi milioni di dollari.

Proprio la scorsa settimana, il Ronin Network, un sidechain basato su Ethereum sviluppato per il gioco di criptovaluta Axie Infinity , è stato violato per oltre $ 620 milioni in ETH e USDC.

Nel primo trimestre dell’anno, le piattaforme di finanza decentralizzata (DeFi) hanno perso 1,22 miliardi di dollari a causa degli hacker, quasi otto volte di più dei 154 milioni di dollari persi nel primo trimestre del 2021.

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