Según los informes, el gobierno israelí ha adoptado nuevas regulaciones ALD (lavado de dinero) para criptomonedas. Se encuentra revisando varias empresas de cifrado para lograr emitir licencias de operación.
Estas regulaciones están enfocadas a mitigar y eliminar las actividades ilegales como el lavado de dinero y la financiación terrorista.
El gobierno de Israel ha impuesto estas nuevas regulaciones para cumplirlas. Empresas locales como Fintech y proveedores de servicios de divisas virtuales (VASP) tendrán que obtener una licencia de funcionamiento para poder seguir con su actividad.
El regulador financiero independiente del país está actualmente en el proceso de revisar varios VASP que han solicitado las licencias. La autoridad de Valores de Israel, Seguros y Mercados de Capitales y Autoridades de Ahorros se encuentran a la espera de recepción.
Shlomit Wagman, director de la Autoridad de Prohibición de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de Israel fue entrevistado por el medio local The Jerusalem Post en el que realizó varias afirmaciones.
“Las nuevas reglas ALD ayudarían al país a frenar el uso criminal de activos digitales y al mismo tiempo brindarían a la industria más apoyo y legitimidad.”
“La aplicación de las regulaciones constituye un progreso real para la economía israelí, la industria Fintech y para mejorar la competencia financiera.”
Regulaciones ALD para criptomonedas
El Gobierno Israelí se encuentra trabajando activamente en regulaciones para lograr combatir las actividades ilícitas con las criptomonedas.
A lo largo de este año, El Ministerio de Finanzas de Israel propuso una nueva ley que solicitaba a los residentes la declaración de impuestos para las compras de criptomonedas.
La compra debería de estar por encima de 61.000 ILS. El Ministro de Defensa israelí aprobó la actuación de las fuerzas de seguridad para confiscar cuentas criptográficas que pudieran estar vinculadas al ala militante de Hamas.
El banco central de Israel no ha parado de investigar y experimentar con su propia moneda digital. Esta moneda se emitió a modo de prueba piloto en junio de 2021 y se hace llamar “Shekel Digital”. Se trata de una moneda que aún no está autorizada, pero que está realizando pasos agigantados para poder llegar a ser oficial.
