Detienen al director ejecutivo de empresa de Bitcoin considerada esquema ponzi

El consejero de Bitcoin buscado de Mirror Trading International, Johann Steynberg, fue arrestado recientemente por la policía brasileña después de que lo atraparan usando documentación falsa. 


El arresto, que tuvo lugar en la provincia de Goiás del país, fue realizado por la policía militar brasileña.

Tras el arresto, también se incautaron tarjetas de crédito, computadoras portátiles e identificación falsa.

Según varios informes de la policía brasileña, Steynberg, que está en la lista de buscados de Interpol, fue detenido en la provincia de Goiás por miembros de una unidad de élite dentro de la policía militar de Brasil.

En un comunicado que confirma el arresto, la policía militar brasileña compartió detalles de las medidas estudiadas antes de que se tomara la decisión de capturar a Steynberg. La declaración explica:

«Luego de un intenso trabajo de identificación y seguimiento, y con la ayuda de información entregada por la Policía Federal, se logró identificar y acercar al sospechoso, quien presentó un documento falso al momento del abordaje».

Además de ser arrestado por su papel como el autor intelectual clave detrás del esquema ponzi de Bitcoin de MTI, la policía militar brasileña dijo que también debe pagar una multa relacionada con el uso de un documento falso.

Como informó anteriormente Bitcoin.com News, Steynberg desapareció a fines de diciembre de 2020 cuando surgieron informes de que varios inversores de MTI no pudieron retirar sus fondos.

Esquema-Ponzi-de-bitcoin-Johan-Steyberg

Poco después de su desaparición, un tribunal sudafricano dictaminó que MTI debía ser puesto en liquidación provisional.

Sin embargo, desde entonces, otros autores intelectuales de MTI, que fue nombrada la mayor estafa de Bitcoin en 2020, han librado una batalla para detener el proceso de liquidación de la empresa colapsada.

¿De qué trata un sistema Ponzi?

Los esquemas de Ponzi se conocen por Carlo Ponzi, un famoso delincuente de origen italiano que estafó a muchas personas en los años 20 en Estados Unidos. Sin embargo, ya se utilizaban antes. En Madrid, el primer sistema Ponzi del que se tiene noticia, se estableció por Baldomera Larra.

El esquema Ponzi es un fraude mediante el que los estafadores consiguen pagar los intereses de una inversión mediante el mismo dinero invertido o con el dinero de nuevos inversores. Las características del sistema son las siguientes. En un sistema Ponzi nos encontramos que una persona (ya sea física o jurídica) ofrece gran rentabilidad a inversores, lo que consigue fácilmente al convencer a la gente para que se le preste capital para ser invertido.

Cómo-funciona-un-esquema-ponzi

«Los intereses del dinero depositado o prestado son pagados con el dinero que invierten los nuevos clientes».

La rueda sigue funcionando hasta que deja de entrar dinero, y esto puede ser debido a una crisis, a que se acaben los estafados o a cualquier otro motivo. En ese momento, de desmonta el escenario que deja a los estafados sin el ahorro que habían invertido.

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